扩散通报相关案例 2023-03 号：犯罪参与描述不明确导致数据删除
扩散通报相关案例 2023-03 号删除原因
C国未具体说明申请人的犯罪行为（如是否知晓文件伪造、是否超出正常费用接收资金），仅笼统提及证据存在，未回应申请人的主张，不符合 “具体、明确” 要求。申请人的数据不符合国际刑警组织关于个人数据处理的相关规则，应从国际刑警组织档案中删除。
案件过程
案件文书：国际刑警组织档案控制委员会决定书（文件编号：2023-03）
申请人 Aaa BBB 先生（CCC 和 DDD 国籍）是 [日期] 由 CCC 国家中心局发布的扩散通告对象，依据 [日期] CCC 签发的逮捕令，指控为 “大规模欺诈”。
申请人于 [日期] 向委员会提交请求，要求删除其在国际刑警组织档案中的相关信息。根据《委员会操作规则》第 30 条，该请求被认定为可受理，并于 [日期] 通知申请人。
委员会依据《委员会章程》第 34 条第 (1) 款和第 (2) 款，咨询了 CCC 国家中心局、DDD 国家中心局及国际刑警组织总秘书处（IPSG）关于请求中的主张。
委员会于 [日期] 告知申请人其被 CCC 通过国际刑警组织渠道通缉，并提供了相关信息。
申请人与涉数据来源的国家中心局均被告知，委员会将在 xxx 会议中审议该案。
申请人主张和证据
申请人提出删除数据的请求，核心主张为：
a) 数据缺乏对犯罪参与的清晰描述；
b) 扩散通知无目的；
c) 程序存在违规。
提交证据：申请人提供了医疗报告，证明其因健康问题离开 CCC；提供了同案被告的陈述（未提及申请人），主张自身与犯罪无关，仅被证人证言牵连，无其他物证。
CCC 国家中心局回应：确认程序及逮捕令有效，指控申请人在 [日期] 至 [日期] 期间与他人合谋挪用资金；主张申请人的犯罪参与有受害人证词、证人证言及调查结果支持。
国家中心局回应
DDD 国家中心局回应：确认申请人因 DDD 国籍于 [日期] 被释放，未提交法院；曾建议 CCC 转移程序，但 CCC 以申请人同时为 CCC 国籍为由拒绝，且未收到引渡请求。
委员会认定适用的法律框架
委员会管辖权：《国际刑警组织章程》第 36 条，《委员会章程》第 3 条第 (1) 款 (a) 项、第 33 条第 (3) 款；
合法性：《国际刑警组织章程》第 2 条第 (1) 款，《数据处理规则》第 11 条第 (2) 款、第 34 条第 (1) 款；
引渡问题：《国际刑警组织章程》第 31 条，《数据处理规则》第 10 条、第 34 条第 (1) 款、第 81 条、第 82 条、第 84 条 (2) 款、第 87 条 (b) 项；
犯罪参与清晰描述：《数据处理规则》第 10 条第 (2) 款 (a) 项、第 12 条、第 35 条第 (1) 款、第 97 条第 (1) 款 (a) 项、第 97 条第 (2) 款，IPSG 标准。
委员会分析和结论
委员会分析认为：
程序合规性：申请人主张的程序违规（如搜查无律师在场）缺乏充分证据，委员会暂不认定；
扩散通知目的：CCC 因申请人双重国籍未转移程序，仍可能向其他国家请求引渡，故目的有效；
犯罪参与描述：CCC 未具体说明申请人的犯罪行为（如是否知晓文件伪造、是否超出正常费用接收资金），仅笼统提及证据存在，未回应申请人的主张，不符合 “具体、明确” 要求。
最终结论：涉申请人的数据不符合国际刑警组织关于个人数据处理的相关规则，应从国际刑警组织档案中删除。
点击下载：
2023 - Decision Excerpt N°3 - Transfer of proceedings, Description of criminal activities .pdf
